Como Identificar Criptomoedas Falsas E Evitar Fraudes

O mundo das criptomoedas está a crescer rapidamente, trazendo inúmeras oportunidades de inovação e investimento. No entanto, também atrai burlões que procuram explorar investidores desprevenidos. Identificar criptomoedas falsas e evitar fraudes é crucial para salvaguardar os seus activos e a sua segurança financeira.

Sinais e bandeiras vermelhas de uma criptomoeda falsa

Transparência inexistente ou limitada

Um dos sinais de alerta mais significativos é a falta de transparência sobre a criptomoeda criadores ou equipa. Este é um sinal de alerta claro se você não conseguir encontrar informações detalhadas sobre os fundadores do projeto, membros da equipe ou antecedentes profissionais.

Livro branco e site

Um projeto de criptografia legítimo deve ter um whitepaper detalhado que explique o seu objetivo, tecnologia e roteiro. Se o whitepaper for vago, plagiado ou completamente ausente, é uma grande bandeira vermelha. Da mesma forma, um sítio Web mal concebido ou incompleto pode indicar uma falta de profissionalismo e legitimidade.

Comunidade e presença em linha fracas

Criptomoedas legítimas geralmente têm comunidades fortes e ativas em mídias sociais e fóruns como Reddit, Discord ou Telegram. A presença online fraca ou virtualmente inexistente de um projeto pode sinalizar uma fraude.

Urgência para agir rapidamente

Os golpistas muitas vezes pressionam os potenciais investidores a agir rapidamente, usando frases como “oferta limitada” ou “entre antes que seja tarde demais”. Esta tática destina-se a impedi-lo de realizar uma pesquisa completa.

Sem listagens em plataformas respeitáveis

As criptomoedas legítimas são normalmente listadas em bolsas conhecidas e confiáveis. Se uma criptografia não estiver listada ou estiver disponível apenas em plataformas obscuras, vale a pena investigar mais.

A base de código não é de código aberto

A transparência na tecnologia é uma marca registrada das criptomoedas mais confiáveis. Se a base de código do projeto não for de código aberto ou acessível publicamente para análise, isso pode indicar uma fraude.

Muitas promessas de coisas grátis

As promessas de tokens, recompensas ou brindes gratuitos em troca de informações pessoais ou de um investimento inicial são muitas vezes uma armadilha que os burlões utilizam para roubar os seus bens ou dados.

Muito foco nas garantias

As criptomoedas são inerentemente voláteis. Se um projeto garante retornos elevados ou assegura zero riscoé provavelmente bom demais para ser verdade.

Métodos para identificar criptomoedas falsas

Pesquisa sobre os criadores

Investigar os antecedentes dos membros da equipa do projeto. Procure os seus perfis no LinkedIn, projectos anteriores e reputação na indústria. Os burlões utilizam frequentemente identidades falsas ou fotografias roubadas, por isso verifique cuidadosamente as suas credenciais.

Verificar sempre o livro branco

Um whitepaper genuíno deve explicar claramente o objetivo, a tecnologia e o roteiro do projeto. Se estiver cheio de palavras-chave, mas não tiver substância, proceda com cautela.

Veja se a criptografia foi auditada

Criptomoedas respeitáveis passam por auditorias de empresas terceirizadas para garantir que seu código e segurança sejam robustos. A falta de auditorias é um sinal de alerta significativo.

Analisar a cadeia de blocos e a tecnologia

Certifique-se de que a tecnologia por trás da criptografia é sólida. Se for um projeto imitador sem inovação ou caraterísticas únicas, é provável que não valha o seu investimento.

Revisões e feedback da comunidade são importantes

Verifique fóruns, mídias sociais e sites de revisão para obter opiniões sobre criptografia. Embora nem todos os comentários sejam imparciais, um padrão de comentários negativos pode ser revelador.

Verificar a situação legal do projeto

Verifique se a criptografia está em conformidade com as leis e regulamentos locais. A não conformidade pode ser um sinal de atividade fraudulenta ou de futuros problemas legais.

Existem muitas ferramentas excelentes de negociação de criptografia, como Tokenizer360.

Tipos comuns de fraudes de criptografia

Golpes de phishing

Os burlões criam sites ou e-mails falsos que se assemelham a serviços de criptografia legítimos para roubar chaves privadas ou credenciais de início de sessão.

Esquemas de “Pump-and-Dump

Nestes esquemas, os burlões inflacionam artificialmente o preço de uma criptomoeda e vendem as suas participações, deixando outros investidores com activos sem valor.

ICOs falsos (ofertas iniciais de moedas)

As ICOs fraudulentas prometem projectos inovadores, mas desaparecem assim que recolhem os fundos dos investidores.

Esquemas Ponzi

Estes esquemas prometem retornos elevados para os primeiros investidores, pagos com os fundos dos novos investidores até ao colapso do esquema.

Puxa-sacos

Os burlões atraem investidores para um projeto, depois retiram todos os fundos e abandonam o projeto, deixando os investidores com tokens sem valor.

Como evitar ser burlado

  1. Faça uma pesquisa completa antes de investir em qualquer criptografia.
  2. Evite negócios que pareçam demasiado bons para serem verdade.
  3. Verifique a autenticidade do projeto através de várias fontes credíveis.
  4. Use plataformas e carteiras seguras para suas transações de criptografia.
  5. Ativar a autenticação de dois factores (2FA) em todas as contas relacionadas com criptomoedas.
  6. Evite partilhar informações sensíveis, como chaves privadas ou palavras-passe de carteiras.
  7. Limitar-se a bolsas de valores respeitáveis para comprar e vender criptomoedas.
  8. Desconfie de ofertas ou mensagens não solicitadas sobre investimentos em criptomoedas.

O que fazer se detetar uma burla ou uma criptomoeda falsa?

  • Denunciar a fraude às autoridades competentes, como a Federal Trade Commission (FTC) nos EUA ou agências semelhantes no seu país.
  • Informar a comunidade criptográfica, publicando avisos nas redes sociais, fóruns ou plataformas dedicadas a alertas de burlas.
  • Contactar a bolsa se suspeitar de atividade fraudulenta relacionada com a sua conta.
  • Apresentar um relatório às empresas de análise de blockchain que rastreiam actividades fraudulentas.
  • Consultar profissionais jurídicos se já tiver perdido fundos devido a uma burla.

Em resumo

Manter-se vigilante e informado é a chave para navegar com segurança no panorama das criptomoedas. Reconhecer as bandeiras vermelhas das criptomoedas falsas, realizar uma investigação exaustiva e adotar práticas seguras pode protegê-lo de burlas. Lembre-se: se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Mantenha-se cauteloso e tome decisões informadas para salvaguardar os seus investimentos.

Fhumulani Lukoto Cryptocurrency Journalist

Fhumulani Lukoto holds a Bachelors Degree in Journalism enabling her to become the writer she is today. Her passion for cryptocurrency and bitcoin started in 2021 when she began producing content in the space. A naturally inquisitive person, she dove head first into all things crypto to gain the huge wealth of knowledge she has today. Based out of Gauteng, South Africa, Fhumulani is a core member of the content team at Coin Insider.

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